În timpul Conferinței Pria AML și Compliance România 2022 organizată de PRIAevents și având Deloitte Romania ca și partener principal, iar SAS, ARB, UNSAR, ACJSFB, UNNPR ca și parteneri, lectorii vor vorbi despre cele mai noi și mai bune soluții pentru aplicarea AML, conformitatea și provocările etice, inclusiv anticorupție, protecția datelor și gestionarea riscurilor. Agenda evenimentului include, de asemenea, diferite studii de caz, împreună cu discuții și exemple din cele mai bune practici.
Suntem onorați că Deloitte Romania este partenerul principal al evenimentului și că vor participa Laura Lică-Banu este Director, Investigarea Fraudelor, Deloitte România, cu tema „Creșterea eficienței programului de conformitate: elemente cheie” și Adriana Mihai este Manager, Investigarea Fraudelor, Deloitte România, cu tema „Imaginea de ansamblu a conformității privind regimul sancțiunilor internaționale”.
Laura Lică-Banu (stânga foto) este Director, Investigarea Fraudelor, Deloitte România, și are o experiență de 20 de ani în evaluări de conformitate, evaluări de risc și investigații privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului pentru industriile financiar-bancare și non-financiare, evaluări de conformitate înainte și după tranzacții in zona de fuziuni si achiziții, efectuarea de evaluări de impact si studii legate de dezvoltarea instituțională pentru sectorul public, coordonarea misiunilor de audit în cadrul programelor de finanțare ale Uniunii Europene (UE) și armonizarea legislației privind criminalitatea financiară din cele 27 de state membre ale UE cu acquis-ul comunitar. Ea este certificată ca evaluator al aplicării legii în cadrul Consiliului Europei/ Moneyval, dar și ca expert în aria cercetare și evaluare al Comisiei Europene privind evaluarea diferitelor cereri și propuneri de proiecte ale UE. De asemenea, Laura a avut o activitate extinsă și la nivel internațional unde a lucrat mai mult de zece ani în grupurile de lucru specifice la nivelul Comisiei Europene, Consiliului UE, Grupului Egmont, Consiliului Europei/Moneyval și Europol.
Adriana Mihai (dreapta foto) este Manager, Investigarea Fraudelor, Deloitte România, și are o vastă experiență în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT), dobândită în cei peste 16 ani de activitate profesională în cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. De asemenea, Adriana are experiență în domeniul analizei și investigațiilor financiare, gestionării volumelor mari de date de natură eterogenă în vederea identificării circuitelor financiare suspecte din punct de vedere al spălării banilor/finanțării terorismului sau al comiterii altor infracțiuni generatoare de fonduri ilicite. Este evaluator privind aplicarea legii din cadrul Consiliului Europei –MONEYVAL. În perioada 2018 – 2019, alături de alți experți ai Consiliului Europei, a fost evaluator privind aplicarea legii pentru Republica Moldova. Este absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității București și absolventă de master în domeniul științelor penale.
In cadrul Pria AML Compliance Conferenec Romania din 24 februarie 2022, de la 11,00, online, ne vom concentra pe faptul că rolul conformității și al eticii continuă să evolueze rapid la nivel mondial, companiile acordând mai multă atenție decât oricând integrității și având programe de conformitate anticorupție care sunt în conformitate cu cele mai bune practici internaționale.
Această conferință complexă care va reuni reprezentanți ai autorităților de reglementare, ofițeri de conformitate, asociații, avocați, auditori, consultanți, reprezentanți ai industriei financiare, profesii liberale, dar și reprezentanți ai alrtor sectoare de business, top manageri și antreprenori pentru a participa la un bogat schimb de idei și experiențe. Atfel vor identifica și vor găsi soluții la problemele emergente în domeniul AML, dar vor afla și despre riscurile noi care se pot crea datorită dezoltarii continue a tehnologiei.
Așadar, conectați-vă cu cei mai buni experți din domeniul AML din România prin discuții în direct, totul din confortul biroului dvs.
Teme de dezbatere:
- Strategia națională de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului
- Când și ce modificări noi privind legislația AML vor intra în vigoare in Romania?
- A 5-a directivă AML. Legea nr. 129/2019. The Risk Based Supervision Guidelines 2016/1675 / Commission Delegated Regulations (EU) 2019/758 //and2016/1675. Stadiu Actual.
- Cand va fi transpusa a 6-a Directiva AML în România? Evaluarea Moneyval. Recomandările GAFI
- Sectorul financiar și reglementările AML. Cunoașterea clienților dvs. și de ce, când și cum raportați tranzacții suspecte?
- Standarde internaționale în domeniul AML / CFT. Obligațiile statelor și sistemelor financiare / jurisdicțiilor din acest domeniu
- Creșterea eficienței programului de conformitate: elemente cheie
- Rolul unui auditor și modul în care acesta este combinat cu rolul ofițerului de conformitate în investigațiile interne
- Imaginea de ansamblu a conformității privind regimul sancțiunilor internaționale
- Tehnologiile emergente și riscuri AML implicate
- Regulamentul AML pentru cripto. Raportul ABE și Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2018/1108
- EU Whistleblower Directive – viziune internațională și cele mai bune modalități de a fi implementate în legislația română
- Evoluțiile White Collar in România
- Noi evoluții ale legislației AML în România și impactul asupra profesiilor liberale
- Tehnologia și rolul ei – Soluții Anti-Money Laundering & Security Intelligence
- Mecanismul de prevenire a corupției – protejarea integrității dumneavoastră
- Programe de conformitate – Cele mai bune practici și reglementări anticorupție în România
Evenimentul este de interes pentru participare a reprezentanților din:
- Autorități de supraveghere și entități raportoare
- Bănci, asigurări, leasing
- Societăți de plata, Emitenți monede digitale
- Entități audit contabilitate
- Societăți financiare nebancare, societățile de investiții,
- Membrii ARB, UNSAR. UNSICAR, ALB, ARIR, AAF, Asociatiei Brokerilor, Asociațiilor imobiliare
- Membri UNNPR, CAFR, ANEVAR
- Companii IT
- Furnizori de servicii poștale
- Agenții imobiliare
- Avocați, notari și alți liberi profesioniști
- Consultanți
- Asociații profesionale și camere de comerț și nu numai.
PRIA AML Conference face parte din seria evenimentelor de succes organizate de PRIAevents în România, Republica Moldova și Bulgaria.
PRIAevents este recunoscută de multă vreme ca o platformă independentă, și echidistantă de discuții despre cele mai importante teme, despre schimbări legislative, politici în toate sectoarele economiei, cu teme de discuție abordate în premieră.
Conferințele PRIAevents aduc în atenție cele mai importante și mai actuale teme de dezbatere din fiecare domeniu și beneficiază de o prezență mare a participanților, autorităților și a mass – mediei.
Pentru mai multe detalii accesati: www.priaevents.ro, iar pentru înregistrare completați: https://priaevents.ro/inregistrare-pria-aml-conference-romania-24-februarie-2022-online-1100/.